กระบวนการต่อต้านการฟอกเงินของบริษัท

ผู้มีอำนาจในการดำเนินการทางการเงินได้ทำการสอบถาม บริษัท Revolut แห่งการถ่ายโอนเงินหลังจากได้รับการติดต่อจากผู้แจ้งเบาะแสได้เรียนรู้ อดีตพนักงานบอกกับ FCA ในปี 2559 เกี่ยวกับความกังวลที่พวกเขามีต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความประพฤติของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้แจ้งเบาะแสผ่านทางอีเมลว่าการสอบสวนของเราใกล้จะจบลงหนึ่งปีต่อมา

บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินเรียกเก็บเงินเองในฐานะทางเลือกการธนาคารดิจิทัล แม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตการธนาคารของสหราชอาณาจักร บริษัท มีใบอนุญาต e-money ซึ่งอนุญาตให้ดำเนินการได้ บริษัท จัดทำบัญชีตามแอพให้กับลูกค้าหลายล้านคนและอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและแปลงเงินสดเพื่อใช้ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของ บริษัท สร้างความตึงเครียดให้กับการปฏิบัติตามระหว่างพนักงานและนายสตอร์สกี้ตามข้อมูลของอดีตพนักงานที่เคยพูดคุย ผู้แจ้งเบาะแสที่ไป FCA ในปี 2559 ด้วยความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินของ บริษัท